生達化學製藥股份有限公司於民國 56 年成立以來,秉持〝誠正精新,造福人群〞之經營理念,以不斷提供更新的技術、更好的產品、更佳的服務、造福全人類為企業使命,以分期逐項達成世界級一流藥廠為企業願景。

  為善盡企業社會責任,對投資人、政府、消費者、員工、協力廠商、社區鄰里等利害關係人之責任與義務,生達承諾提供必要資源,落實以下政策,期能達到符合顧客滿意、員工樂意、股東願意、政府合意、經營得意之經營境界,使生達公司得以精進發展、永續壯大:

保障人權 平等對待 節能減碳 污染預防
尊重員工 勞資合作 遵守法令 資訊透明
積極溝通 全員參與 利潤共享 永續經營
社會關懷 健康安全  

公司治理架構

  
良好的公司治理架構是企業永續經營的基礎,一直以來生達公司營運透明,注重股東權益,堅信健全有效率的董事會是公司治理的基礎。公司治理架構包括:股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、稽核室。董事會為生達製藥重大經營治理機構,遵循「公司法」定期召開股東會,並依據「上市上櫃公司治理實務守則」制定公司相關治理制度,包含「經營理念與經營原則」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「誠信經營守則」、「內部重大資訊處理作業程序」等,明訂董事、經理人與從業人員均應遵守本公司各項守則。經營團隊則包括總經理/副總暨各管理相關單位。



 

董事會

  生達公司每屆董事會第一次會議均有「經營理念與經營原則」等企業文化之研讀。為建立生達公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,訂定「董事會議事規範」以茲遵循。
  
  生達公司董事共9席依法投票產生,歷年董事會運作均依法令、公司章程及股東會決議行使職權,董事均具備相關業務所需之知識、技能與素養。董事會每季至少召開一次董事會,提供公司在營運、技術及財務上諮詢,共同擔負公司策略、營運、監督之職責。

董事會成員與專業性及多元化情形

 並於年報中揭露董事會成員出席率,加強董事對其自身應盡責任與義務之要求,發揮監督管理公司之功能。




審計委員會

       生達公司於2021年8月24日,成立審計委員會,審計委員會由全體獨立董事組成,皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件。
審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權。審計委員會定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時,公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。2023年運作情形如下:



薪酬委員會

  為健全公司董事會及經理人薪資報酬制度,成立薪資報酬委員會。委員會的職能以專業客觀的地位,就董事會及經理人之薪資報酬制度、政策、標準與結構,以訂定個別薪資報酬之內容及額度。目前成員人數三人,由董事會決議委任,由全體獨立董事組成,每年至少召開會議二次。委員分別如下:

姓  名 主 要 學 (經) 歷
李林雨 逢甲大學合作經濟系
生達獨立董事
生達薪酬委員
王惠鈞 中央研究院副院長
生達獨立董事
生達薪酬委員
劉紹宗 台灣類比科技(股)公司董事長兼總經理
生達獨立董事
生達薪酬委員
 

 內控制度

  
為確保落實公司治理,強化內部控制與稽核作業,設置稽核室隸屬於董事會。稽核主管出席每季董事會,進行稽核業務報告,並於每月提出稽核工作報告,呈獨立董事及監察人/審計委員會核閱。若發現重大違規情事或者公司遭受重大損害之虞時,立即呈報並通知獨立董事及監察人/審計委員會。

    在內部稽核方面,稽核室依據董事會通過之年度計畫執行以風險為考量之實地查核或書面審查,並進行不定期的各廠處專案稽核,及ISO/GMP/PIC/S等管理系統之定期稽核。每年至少一次協助各單位進行內控自行檢查作業,適時提供改進建議,以協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度缺失及衡量營運成效,以合理確保營運效果、法律遵循與財務報告得以持續有效實施,作為檢討修正內部控制制度之依據。

道德與誠信經營守則

    生達公司制定「道德行為守則」,規範所有同仁從事業務相關活動時所應遵守的標準及承諾,確保公司永續經營與發展,並訂定「企業社會責任守則及政策」,放置於公司網站及公開資訊觀測站,實踐企業對利害關係人的承諾,除了落實資訊公開透明之外,不定時透過月會、公告欄與數位教育訓練方式向員工宣導,以明示生達公司永續經營(發展)之決心。設有「意見信箱實施原則」,備有申訴與檢舉管道,由專人受理調查,2023年並無發生違反誠信經營之不法情事。