一直以來公司營運透明,非常注重股東權益,堅信健全有效率的董事會是公司的基礎。

公司治理架構包括:股東會、董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、稽核室,經營團隊則包括總經理暨各副總管理之相關單位。

推動公司治理運作情形

1.本公司於112年3月14日董事會決議通過,任命財務部張進文財務長兼任本公司之公司治理主管,112年4月1日正式生效。由財務部門為議事事務單位,負責公司治理相關事務,以保障股東權益並強化董事會職能,張進文財務長已具備公開發行公司從事財務、議事等管理工作經驗達三年以上。
2.公司治理主管主要職責,包括公司治理實務守則之訂定與推動、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令並安排董監事進修課程、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等。
3.112年執行情形:
   (1)辦理董事會及股東會,協助會議議事程序之進行及決議、製作議事錄等法遵事宜。
   (2)協助董事就任及執行職務、遵循法令、提供所需資料並安排董事進修事宜。
   (3)辦理證券相關法規之修訂、公司變更登記等業務。


4.112年進修情形:      

時間 主辦單位 課程名稱 受訓
時數
112.11.15 社團法人中華
公司治理協會
誠信經營守則 6小時
 

推動永續發展運作情形

 1.本公司由財務部兼任推動永續發展單位,負責訂定、檢討永續發展政策、制度或相關管理方針,並結合董事長所成立的財團法人范道南文教基金會,主要從事文教業務,贊助藥學相關學術研究,為培育傑出人才而作出貢獻。每季出版生達藥刊,每年舉辦生達杯桌球比賽、寫生比賽等活動,活動過程傳達本公司重視企業倫理及社會責任信念。每年結束整理完整資料呈報董事會。
112年度已編製完成111年度企業社會責任報告書,揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。
112年3月14日向董事會報告永續發展推動執行計畫及成果,定期檢討與報告實施成效及改進方向。

2.本公司就永續發展重大性原則,進行重要議題之相關風險評估,並依據評估後之風險,訂定相關風險管理政策如下:
重大議題 風險評估
項目
風險管理政策或策略
環境 環境保護及生態保育 1.本公司重視環境永續經營,廠內各項管理與機台系統運作皆以符合法規之方式進行,每年訂定環安衛管理目標,並規範廠內相關環境管理作業,訂有「水汙染防治管理程序」、「空氣汙染防治管理程序」、「廢水處理系統作業指導書」等,由環保課主導執行,相關單位配合改善措施,以提高能源使用效率,避免環境遭受汙染,維護員工與鄰近居民之健康。
2.本公司於99年驗證通過ISO14001環境管理系統。並於112年取得ISO14001:2015,有效期限為2023/2/13~2026/1/18。
3.本公司棧板回收再利用、物料廠商交貨時之包材回收再利用(ex包裝塑膠瓶之紙箱回收...等)、廢棄物管理及垃圾分類等。
4.本公司空調系統採用節能設計原理、廠房整建汰換燈具改為T5節能燈具、熱水回收及卻水器定期檢查以減少蒸汽之消耗,並定期記錄能資源耗用狀況。
5.本公司RO系統操作參數改善,冰水機更換冷卻銅管提升冷卻效率,變更軟水機製造在升條件,節省電力能源。
6.本公司外包裝材料採用「在地採購,在地供貨」為原則,比例高達80%,在不影響患者用藥安全及藥品貯存安定原則之下,減少包裝的複雜度,亦減緩原物料採購運輸對環境之衝擊。
7.本公司於廠房屋頂設置太陽能光電,有效降低溫室氣體之排放。未來將持續推動溫室氣體排放量減料措施,兼顧成本效益與節約能源。
8.本公司不定期對同仁宣導節能減碳,中午休息時間辦公區與實驗室關燈一小時,並定期公布公司用水及用電量,以提醒同仁共同節約能源,愛護地球。
社會 職業
安全
1.本公司於2001年取得OHSAS18001職業安全衛管理系統,於108年通過驗證ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統,提供員工安全之工作環境,後續並定期取得認證。
2.每年舉行一次「安全衛生教育訓練」、「危害通識教育訓練」及至少兩次「消防演練」等,以達到確保員工工作安全之目的。
產品
安全
1.本公司對產品與服務之行銷及標示,皆遵循藥事法及各國相關法規。
2.本公司注重消費者權益,訂有「客戶怨訴處理程序」,建立以客戶為導向的品質系統,提升客戶對本公司產品或服務的滿意度,並了解客戶需求與期望,做為產品開發與改善依據。
公司治理 社會經濟與法令遵循 透過建立治理組織及落實內部控制機制,確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。


 3.董事會對永續發展之督導情形:

    負責推動永續發展的單位每年定期向董事會報告永續發展執行成果及未來工作計劃。而董事會
    確立了公司永續發展的管理方針,並透過各項政策、程序、規範及機制,將此方針落實於企業
    經營運作中。董事會亦定期檢討永續發展策略與目標,針對不同目標制定具體措施,例如制定
    減碳目標、節能目標、水資源利用目標、廢棄物管理目標等,以確保公司的營運活動能夠符合
    永續發展的原則。


推動企業誠信經營運作情形

1.本公司由總經理室擔任推動企業誠信經營單位,依據各單位工作職掌及範疇,確保誠信經營守則之
   落實,為公司之永續經營與發展,建立誠信經營之企業文化。已於112年8月8日董事會報告信經營
   政策及111年度執行情形。
2.本公司落實執行誠信經營政策,相關執行情形如下:
  2.1 本公司將「誠信經營守則」公告於電子公告欄,並利用每月月會對員工宣導誠信經營之理念。
  2.2 每年由內部稽核人員按照稽核計劃定期查核並提報董事會,確保整體機制之運作,共同管理與預
        防不誠信行為之產生。111年無發生貪腐情事及反競爭行為。
  2.3 本公司訂有「意見信箱實施原則」,內容訂定意見傳達方式,員 工可透過電話或信件或電子信
        箱檢舉相關違反誠信經營規定之行為。111年無接獲檢舉案件,並無涉及重大不誠信行為之情
        事。
  2.4 112年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練,含誠信經營法規遵行、藥品安全衛生規
        範、檢驗培訓規範、勞工健康在職教育訓練、性別平等、勞保權益、藥品法規修訂、會計制度及
        內部控制等相關課程,合計共125,843人次,46,227小時。


防範內線交易之管理

1.本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。
2.本公司亦設置KME-Learning的網站平台進行員工教育訓練。
3.
本公司分別於112年2月9日、4月20日、7月19日及10月18日以 E-mail 方式通知董事各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。