一、成員簡介(民國113年6月20選任)

二、董事會之職權：

       1.資本增減之擬定。
       2.公司組織規程之核定。
       3.分支機構之設置及裁撤。
       4.年度經營方針及營業預算之審定。
       5.年度營業報告書及財務報告之審定。
       6.計畫型資本支出預算之審定。
       7.盈餘分配或虧損彌補之擬定。
       8.超過董事會授權金額、期限之國內、外借款之核定。
       9.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券及不具股權性質之公 司債之核定。
       10.訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他 人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、 內部控制制度
　　　及其他重要章則之核定。
       11.重要契約之主要權利、義務條件之核定。
       12.副總經理以上人員及財務、會計、內部稽核主管任免之核定。
       13.員工待遇標準之核定。
       14.轉投資之審定。
       15.在本公司背書保證作業程序規定之範圍內，對外背書保證之核 定。
       16.在本公司資金貸與他人作業程序規定之範圍內，資金貸與他人 之核定。
       17.其他法令賦與職權事項之審定。

三、董事會專業性、獨立性
      本公司章程已明訂，董事監察人採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。本公司公司治理實務守則第
      20條，董事會成員組成宜注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理
      想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。(包含對子公司之經營管理)
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。  

四、董事多元化政策及落實情形
本公司依據公司治理實務守則第20條，董事會成員組成宜注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。本公司現任董事成員具備產業、商務及管理等領域之豐富經驗與專業；本公司亦注重董事會的性別多元化，董事會共9位成員：男性董事7位(77.8%)，女性董事2位(22.2%)，惟受限於產業特性及合適人選的可得性，女性董事席次尚未達三分之一。未來將持續積極尋找具專業能力的女性人才，以逐步提升性別平衡，促進公司治理的健全發展；兼任本公司員工身份之董事2人(佔全體董事成員比例22.2%)，低於董事席次三分之一。