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一、選任方式

依據公司法第一九二條之一規定及本公司公司章程第十六條：

本公司設置董事五人至九人，採候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之，任期均為三年，連選均得連任。

有關全體董監事合計持股比例，依證券主管機關之規定。

配合證券交易法第十四條之二規定，本公司上述董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。

二、提名方式

本公司於113年進行董事全面改選，依公司法第一九二條之一規定，於113年6月20日股東常會召開及相關公告中載明，本次股東常會應選董事9人(含獨立董事4人)，採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。本公司訂於113年4月12日至113年4月22日受理提出董事候選人名單，有意提名之股東，於上述申請期間內，請檢附提名申請書，申請書格式不拘，書面上須註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，若提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆，須檢附提名理由。

三、被提名人之應檢附資料

應檢附被提名人姓名、學歷、經歷等相關證明文件、當選後願任董事(獨立董事)、監察人之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及其他相關證明文件，以掛號寄(送)達本公司（台南市新營區開元路154號）財務部辦理，並依相關法令辦理提名資料審核及公告作業。

四、提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計收到由生達化學製藥股份有限公司董事會提名之五位董事及四位獨立董事候選人，並提報本公司113年5月7日董事會討論，經審查9位候選人皆符合董事相關資格條件，本公司並在113年5月7日依法對外公告本屆董事、獨立董事候選人名單如下：

職稱 戶號 姓名 主要學經歷 截至 2024/5/7 持股數(股)
董事長 12957 范滋庭 生達化學製藥(股)公司總經理
生達化學製藥(股)公司法人董事代表人
生泰合成工業(股)公司法人董事代表人
生展生物科技(股)公司法人董事代表人		 11,766,604
董事 1 財團法人范道南文教基金會代表人范進財 台灣大學藥學系
生達化學製藥(股)公司總經理、董事長
中華民國製藥發展協會理事長 		 5,523,881
董事 120 林文章 勤益工業技藝專科學校工業化學科
生達化學製藥(股)公司 副總經理
生達化學製藥(股)公司 顧問
財團法人范道南文教基金會 董事		 93,286
董事 - 李源德 日本東京醫科大學醫學博士
美國西雅圖華盛頓大學醫院心臟科臨床研究員
台大醫院院長、內科部主任
台大醫學院教授、副教授、講師
生達化學製藥(股)公司董事
百略醫學科技(股)公司董事
堃昶股份有限公司董事 		 0
董事 42 葉翠雯 實踐大學會計系
生達化學製藥(股)公司監察人		 9,124,669
獨立董事 - 王惠鈞 美國伊利諾大學香檳分校化學系博士
中央研究院院士/2017總統科學獎得主
中央研究院副院長
中央研究院生物化學研究所特聘研究員暨客座講座
中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長
台灣大學生化科學研究所特聘研究講座
義守大學特聘講座暨講座禮聘委員會委員
生達化學製藥(股)公司獨立董事		 0
獨立董事 - 劉紹宗 美國加州大學爾灣分校電機博士
台灣類比科技股份有限公司董事長兼總經理
逢甲大學電機系兼任副教授		 0
獨立董事 - 張宜真 美國西北大學 法學博士學位
臺南紡織股份有限公司 董事		 0
獨立董事 - 李翔 生達製藥(股)公司 獨立董事、審計委員
聯合法律事務所 合夥人
宏碁電腦股份有限公司 資深法務顧問
緯創資通股份有限公司 資深法務顧問		 0
 

五、選任結果

本公司經113年6月20日股東常會進行全面改選，其當選權數如下：

董事當選名單
戶號 (身分證字號) 姓　名 得票權數
12957
范滋庭
 165,803,205 權
1 財團法人范道南文教基金會代表人范進財   94,268,796 權
R10019XXXX 李源德   93,194,993 權
42 葉翠雯   91,393,102 權
120 林文章   90,482,974 權
獨立董事當選名單
戶號 (身分證字號) 姓　名 得票權數
E10240XXXX 王惠鈞   89,393,794 權
A10241XXXX 劉紹宗   88,019,309 權
E22107XXXX 張宜真   85,244,766 權
F80028XXXX 李翔   86,145,384 權