一、選任方式

依據公司法第一九二條之一規定,本公司業經103年5月6日董事會及103年6月17日股東常會決議通過修訂本公司章程第十六條:

本公司設置董事五人,監察人二人,採候選人提名制度,由股東會就候選人名單中選任之,任期均為三年,連選均得連任。

有關全體董監事合計持股比例,依證券主管機關之規定。

配合證券交易法第十四條之二規定,本公司上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事項,依證券主管機關之相關規定辦理。

二、提名方式

本公司於107年進行董監事全面改選,依公司法第一九二條之一規定,於107年6月20日股東常會召開及相關公告中載明,本次股東常會應選董事5人(含獨立董事2人),監察人2人,採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事監察人候選人名單,提名人數不得超過董事及監察人應選名額。本公司訂於107年4月13日至107年4月23日受理提出董事監察人候選人名單,有意提名之股東,於上述申請期間內,請檢附提名申請書,申請書格式不拘,書面上須註明股東戶號或身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名,若提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆,須檢附提名理由。

三、被提名人之應檢附資料

應檢附被提名人姓名、學歷、經歷等相關證明文件、當選後願任董事(獨立董事)、監察人之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書、獨立董事專業資格、持股與兼職限制、獨立性之相關證明文件及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司(台南市新營區開元路154號)財務部辦理,並依相關法令辦理提名資料審核及公告作業。

四、提名過程暨候選人資料

在此期間本公司計收到由生達化學製藥股份有限公司董事會提名之三位董事、二位獨立董事及二位監察人候選人,並提報本公司107年5月8日董事會討論,經審查七位候選人皆符合董事及監察人相關資格條件,本公司並在107年5月8日依法對外公告本屆董事、獨立董事及監察人候選人名單如下:

職稱 戶號 姓名 主要學經歷 截至 2017/4/19 持股數(股)
董事 1 范進財 台灣大學藥學系畢
生達製藥總經理、董事長
中華民國製藥發展協會理事長 
20,786,813
董事 12957 財團法人范道南文教基金會
代表人范滋庭
生達化學製藥(股)公司總經理
生達化學製藥(股)公司法人董事代表人
生泰合成工業(股)公司法人董事代表人
生展生物科技(股)公司法人董事代表人 
5,523,881
董事 - 李源德 日本東京醫科大學醫學博士
美國西雅圖華盛頓大學醫院心臟科臨床研究員
台大醫院院長、內科部主任
台大醫學院教授、副教授、講師
生達化學製藥(股)公司董事
百略醫學科技(股)公司董事
堃昶股份有限公司董事 
0
獨立董事 - 王惠鈞 美國伊利諾大學香檳分校化學系博士
中央研究院院士/2017總統科學獎得主
中央研究院副院長
中央研究院生物化學研究所特聘研究員暨客座講座
中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長
台灣大學生化科學研究所特聘研究講座
義守大學特聘講座暨講座禮聘委員會委員
0
獨立董事 20 李林雨 逢甲大學合作經濟學系
生達化學製藥(股)公司獨立董事
生達化學製藥(股)公司薪酬委員 
0
監察人 35 高源豐 達化學製藥(股)公司監察人
生泰合成工業(股)公司法人監察人代表人
大亞證券副總經理
群智聯合會計師事務所經理 
16,182
監察人 42 葉翠雯 實踐大學會計系
生達製藥監察人
9,094,669
 

五、選任結果

本公司經107年6月20日股東常會進行全面改選,其當選權數如下:

董事當選名單
戶號 (身分證字號) 姓 名 得票權數
1 范進財 102,394,855 權
12957 財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭 100,694,858 權
R10019XXXX 李源德   97,753,297 權
獨立董事當選名單
戶號 (身分證字號) 姓 名 得票權數
E10240XXXX 王惠鈞   97,854,711 權
20 李林雨   97,519,049 權
監察人當選名單
戶號 (身分證字號) 姓 名 得票權數
35 高源豐   99,321,520 權
42 葉翠雯   99,214,830 權